Compliance, estudio de riesgos, procedimientos
Implementación de un Protocolo Penal Preventivo
Leer más acerca del cumplimiento RGPD
Responsable: Anteo ETL
Finalidad: Recogida de datos personales para poder atender a su solicitud
Legitimación: Consentimiento del interesado
Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal
Derechos: Acceder, rectificar o suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.
Por qué implementar Protocolos Penales Preventivos en tu empresa
Modelo de organización, gestión y control idóneo para la prevención de los delitos.
Garantizar la ausencia de negligencia o falta de cuidado en la comisión de posibles delitos.
COMPLIANCE Y ESTUDIO DE RIESGOS
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Legitimación: Consentimiento del interesado
Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal
Derechos: Acceder, rectificar o suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.
¿Cómo lo hacemos?
FASE 1
Análisis y estudio de riesgos penales.
FASE 2
Diseño de procedimientos y mecanismos para hacer frente a los riesgos penales detectados.
FASE 3
Confección del Protocolo Penal Preventivo (Compliance).
FASE 4
Implementación.
MÁS DE 30 AÑOS DE EXPERIENCIA
Asesores fiscales y consultoría de empresas
Somos un colectivo de profesionales, abogados y economistas, altamente cualificados y con amplia experiencia en el asesoramiento, para satisfacer las necesidades individuales y específicas de cada cliente. Nuestros profesionales reúnen todas las condiciones para prestar un servicio legal y fiscal óptimo a cualquier sociedad.
IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS PENALES PREVENTIVOS
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FAQ
Preguntas frecuentes
¿A quién afecta?
Afecta a todas las empresas, fundaciones, asociaciones, etc., independientemente de su tamaño y actividad.
¿Por qué es necesario implementar una política de Compliance en las empresas?
Con la adopción del Protocolo Penal Preventivo (Compliance) la empresa adopta un modelo de organización, gestión y control idóneo para la prevención de los delitos, garantizando la ausencia de negligencia o falta de cuidado en la comisión de posibles delitos.
¿Qué es el figura del Compliance Officer?
Un Compliance Officer u Oficial de Cumplimiento es la figura encargada de asegurar y controlar el cumplimiento de toda normativa aplicable a una empresa.